DUBAI O homem por trás de um esquema de câmbio estrangeiro de Dh50 milhões que prometeu duplicar o investimento2020 dinheiro foi preso, dizem os pesquisadores de fraude. Sydney Lemos, de 36 anos, da Goa na Índia, era diretor executivo da Exential, uma empresa de comércio de forex na Dubai Media City. Os investidores perderam milhões de dirhams quando a Exential não pagou depois de prometer rendimentos de 100 por cento em um investimento de 25.000 (Dh91.800). A empresa, que tinha escritórios na Torre Arenco, foi encerrada pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico em julho do ano passado. Especialistas jurídicos emitiram novas advertências para potenciais investidores depois que o senhor deputado Lemos distribuiu um e-mail incentivando novos investimentos em um serviço de assessoria comercial sob o banner Exential. Como resultado de alegações feitas na delegacia de polícia de Al Barsha, o presidente-executivo foi preso na quarta-feira, 21 de dezembro, disse um porta-voz de Carlton Huxley, especialistas em pesquisa de fraude do Reino Unido que estão trabalhando com o escritório de advocacia Abdul Rahman Naseeb Advogados para recuperar fundos. Estamos trabalhando com várias autoridades, tanto dentro como fora do Dubai, e examinamos a alegada lavagem de mais de Dh50m por um indivíduo. Levamos a questão de como ele poderia estabelecer legalmente e administrar outro fundo de investimento quando, aparentemente, ele nunca foi licenciado para fazer isso em primeiro lugar, está sendo investigado pelo comércio ilegal pelo DED e tem julgamentos contra ele dos tribunais civis. Ele já foi preso por acusações criminais. John Rynne, diretor da Carlton Huxley e ex-diretor da Polícia Metropolitana em Londres, advertiu as pessoas a investir em esquemas que eles conhecem pouco. Estamos trabalhando com as autoridades da Austrália e das Ilhas Virgens Britânicas e informaremos nossas descobertas para o CID do Dubai, disse ele. Receber o dinheiro roubado é trabalho difícil, perigoso e caro, por isso é melhor não perder em primeiro lugar, disse o Sr. Rynne. A fraude Forex é um problema crescente que pode e deve ser facilmente evitado, mas milhares de pessoas nos Emirados Árabes Unidos foram vítimas desses esquemas. A Exential afirmou em fevereiro último que os atrasos no processamento dos investidores. Os fundos foram relacionados com o combate ao branqueamento de capitais e as investigações de conformidade na Austrália. Sarah, um advogado sul-africano que investiu em um fundo Exential, teme que todas as esperanças de recuperar seu dinheiro se perderão para o bem se acusações criminais forem levadas contra o executivo-chefe. Se ele estiver enfrentando acusações criminais, qualquer fundo que ele terá será usado para resolver sua própria vida antes de reembolsar os investidores, ela disse. Existe a preocupação de que ele use esse dinheiro para sair de sua própria situação legal. Muitas pessoas derrubaram a rota legal com escritórios de advocacia locais, um caso deve ser suficientemente forte. Infelizmente, não estou em posição de passar meses no tribunal sem garantia de recuperação de dinheiro. Eu sei o quão rápido as taxas legais podem somar. O escritório de advocacia internacional Giambrone e os advogados de Mohammed Al Dahbashi estão entre os que representam os investidores de Dubai. Nossos advogados no departamento de litígios de divisas estão revisando a evidência fornecida por nossos clientes x2013, a maioria dos quais são tripulantes de cabine e pessoal da companhia aérea no Oriente Médio, disse um porta-voz do Giambrone. A Giambrone continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e garantir que os autores de delitos sejam responsabilizados. A polícia da estação de Al Barsha não estava disponível para confirmar o status legal do Sr. Lemosx2019.Programa de troca de divisas estrangeira O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja licenciada em terra Banco ou qualquer pessoa que não obteve a aprovação do Bank Negara Malaysia ao abrigo da Financial Services Act 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013. Quais são as características Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar empréstimos de moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para Um banco onshore não licenciado. Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparando, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas através da Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as transações futuras e as transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão retornos altos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente perderem. Os investidores que perdem o dinheiro devido a suposta volatilidade dos movimentos das taxas de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar uma chamada de margem para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Trate somente com bancos de crédito licenciados Verifique com as autoridades competentes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. my
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